Крупнейшие банки неосознанно обрабатывают операции с криптовалютами
Многие крупные банки, сами того не зная, обрабатывают операции с цифровыми активами. Об этом говорится в исследовании блокчейн-компании CipherTrace.
Причем ежегодно только один банк может обработать такие сделки на сумму не менее $2 млрд. В списке финансовых учреждений, которые неосознанно обрабатывают операции с токенами, выделяются американские банки.
Каждый банк имеет как минимум одного клиента, чей бизнес связан с блокчейн-индустрией. К тому же такие клиенты систематически используют свои банковские счета для перевода средств, конвертированных из криптовалюты или наоборот.
В настоящее время организация FATF требует от банков идентифицировать всех своих клиентов. Однако на деле исполнение такого требования невозможно по техническим причинам.
В ближайшее время вступит в силу новое постановление FATF для всех стран G20. В нем перечисляются механизмы идентификации каждого клиента банка.
К тому же руководство организации намерено вводить санкции в отношении тех банков, которые не будут соблюдать ее требования.
