Основатель Binance Чанпенг Чжао должен провести 3 года в тюрьме

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng «CZ» Zhao) должен провести три года в тюрьме за свою роль в том, что криптовалютная биржа нарушила федеральные законы о санкциях и отмывании денег, заявило Министерство юстиции США во вторник вечером. Адвокаты бывшего генерального директора утверждали, что он не должен отбывать тюремный срок, ссылаясь на выплаченный им штраф и его «исключительное признание ответственности».
Адвокаты Минюста подали записку о вынесении приговора, в которой утверждали, что он должен провести 36 месяцев в тюрьме и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года. Спустя несколько часов команда защиты Чжао представила собственную записку с приговором, заявив, что «ни один обвиняемый по отдаленно похожему делу BSA никогда не был приговорен к тюремному заключению». Вместо этого они предложили приговорить его к испытательному сроку, который может включать домашнее заключение в его доме в Абу-Даби.

«Приговор по этому делу станет сигналом не только для Чжао, но и для всего мира. Чжао получил огромное вознаграждение за нарушение американского законодательства, и цена этого нарушения должна быть значительной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступные действия и удержать других людей, которые поддаются искушению построить состояния и бизнес-империи, нарушая американские законы», — говорится в заявлении.

По условиям соглашения о признании вины Чжао первоначально грозило до 18 месяцев лишения свободы. Во вторник Минюст заявил, что «масштабы и последствия проступка Чжао были огромными», поэтому «в данном случае уместно отклонение в сторону увеличения».

«Отчасти из-за того, что Чжао не смог внедрить эффективную программу AML на Binance, незаконные субъекты использовали биржу Binance различными способами, включая работу микширующих сервисов, которые скрывали источник и право собственности на криптовалюту; совершение незаконных сделок с доходами от атак вымогателей; перемещение доходов от сделок в даркнете, взломов бирж и различных интернет-мошенничеств», — говорится в заявлении, указывая на движение средств с даркнет-рынков и криптомиксеров.

Большая часть документа повторяет аргументы, выдвинутые Минюстом, когда он впервые объявил о предъявлении обвинений Binance и Чжао в прошлом году, указывая на то, как биржа работала на территории США.
В документе также приводятся расчеты Минюста по вынесению приговора, отмечается, что в соответствии с рекомендациями рекомендуется от 12 до 18 месяцев, но при этом говорится, что Чжао знал, что Binance нарушает закон, и поощрял это.

В заявлении также говорится о том, как в Руководстве по вынесению приговоров рассматриваются нарушения Закона о банковской тайне: «Они не предназначены для адекватного наказания за проступки такого масштаба или проступки, наносящие ущерб национальной безопасности США». Штраф в размере 50 миллионов долларов уже был согласован как с обвинением, так и с командой защиты Чжао. Чжао также отказался от права обжаловать любой приговор сроком до 18 месяцев.