Основателю Binance придётся провести 4 месяца в тюрьме
Основатель Binance Чангпенг Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что не создал надлежащих средств защиты от отмывания денег. Чжао, некогда возглавлявший крупнейшую криптовалютную биржу в мире, признал свою вину в ноябре 2023 года. Судья Ричард Джонс заявил, что для Чжао «рост и прибыль Binance были приоритетнее соблюдения законов и правил США». Хотя Джонс считает, что Чжао вряд ли совершит рецидив, масштаб преступления все же примечателен.
Хотя Чжао не так известен, как мошенник FTX Сэм Бэнкман-Фрид, он является более важной фигурой в криптовалютном мире. Китайско-канадский предприниматель основал биржу Binance в 2017 году. Хотя в рамках соглашения о признании вины он должен был уйти с поста генерального директора биржи, он по-прежнему является контролирующим акционером компании, которая, как сказал один человек в интервью Bloomberg, была «огромным дерьмокоиновым казино». На Binance было представлено гораздо больше токенов, чем у конкурентов, таких как Coinbase.
По словам прокуроров, Binance допустила нарушения санкций на сумму более 898 миллионов долларов и «нарушила законодательство США в беспрецедентных масштабах». Чжао и другие руководители Binance не соблюдали законы США, в том числе Закон о банковской тайне (BSA), и не принимали должных мер по борьбе с отмыванием денег. В результате иранские клиенты смогли совершить транзакции на сумму не менее 1,1 миллиона долларов с американскими клиентами в нарушение санкций. Другие страны, находящиеся под санкциями, такие как Куба и Сирия, также могли совершать операции.
По версии обвинения, из-за отсутствия мер по борьбе с отмыванием денег Binance стала площадкой для финансирования терроризма, наркотрафика и торговли людьми. Прокуратура требовала для бизнесмена три года заключения. Осенью 2023 года он покинул пост руководителя Binance и признал вину.
Ранее Чжао, добровольно прибывший на суд в США из ОАЭ, согласился выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Кроме того, Binance должна выплатить американским властям более четырех миллиардов долларов.
